Следственной частью ГСУ МВД по Республике Татарстан в рамках расследования многоэпизодного уголовного дела о хищении денежных средств у банковских учреждений установлена причастность сотрудников юридической фирмы к организации преступного сообщества и участию в нём.
Изначально в прошлом году в результате оперативно-следственных мероприятий было возбуждено 19 уголовных дел по 58 эпизодам противоправных действий представителей общества с ограниченной ответственностью по признакам преступлений, предусмотренных частями 2, 3 и 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. В ходе дальнейшей работы следователи и оперативники задокументировали новые факты преступной деятельности.
Установлено, что в период с января 2023-го по июль 2025 года 35-летний директор юридической компании привлёк к сотрудничеству своих знакомых, включая арбитражного управляющего и работника кредитной организации. Сообщники открыли на территории региона шесть филиалов. Главарь подбирал индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в Татарстане, а также за пределами региона, которые фактически не вели финансово-хозяйственную деятельность. На данных коммерсантов оформлялись банковские продукты по кредитованию малого бизнеса в целях последующего неисполнения обязательств и хищения финансов. Полученные займы соучастники обналичивали, а после этого юристы инициировали процедуру банкротства заёмщиков, забирая себе в качестве вознаграждения порядка 30 % от сумм.
По предварительным подсчётам, действиями махинаторов ряду банков, в том числе с государственным участием, причинён ущерб в размере более 134 миллионов рублей.
Криминальная схема была пресечена сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции республиканского МВД совместно с коллегами из ГУЭБиПК МВД России.
В настоящее время в отношении восьмерых ключевых фигурантов следователями полиции возбуждены уголовные дела по трём частям статьи 210 УК РФ. Обвиняемыми в серии мошенничеств признаны 35 человек, включая недобросовестных бизнесменов. Расследование продолжается.
«Редакция использует материалы Mvdmedia.ru на условиях лицензии Creative Commons»
«Ссылка на первоисточник: Mvdmedia.ru (лицензия CC)»